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安全须知

安全须知

面对面进行本地交易 – 遵循这一规则,避免99%的欺诈企图。

• 不要向未当面见过的人付款。

• 小心涉及运送的交易 – 与可以当面见到的当地人做生意。

• 不要通过电汇汇款(例如西联汇款) – 任何要求电汇的人都是诈骗者。

• 不要接受本票/认证支票或汇票 – 这些银行的假钞,然后让你负责。

• 交易仅在用户之间进行,没有第三方提供“保证”。

• 不要泄露财务信息(银行账户,社会保障,PayPal账户等)。

• 不要在未经检查的情况下租房或买房 – 这种惊人的“交易”可能根本不存在。

• 拒绝背景/信用调查,直至你亲自与业主/雇主见面。

 

遇到有关欺诈或诈骗企图时我应该通知谁?

 

• Internet Fraud Complaint Center

• FTC complaint form and hotline: 877-FTC-HELP (877-382-4357)

• Consumer Sentinel/Military (for armed service members and families)

• SIIA Software and Content Piracy reporting

• Ohio Attorney General Consumer Complaints

• New York Attorney General, Avoid Online Investment Fraud

• 互联网诈骗投诉中心

• FTC投诉表格及热线:877-FTC-HELP (877-382-4357)

• 消费者哨兵/军人(适用于军人及家属)

• SIIA软件和内容盗版报告

• 俄亥俄州总检察长消费者投诉

• 纽约总检察长,避免网上投资欺诈

 

识别诈骗

 

大多数诈骗企图涉及以下一项或多项:

• 来自你所在地区以外的人的电子邮件或短信。

• 初始询问不明确,例如询问“项目”。糟糕的语法和拼写。

• 西联汇款,速汇金,银行本票,汇票,PayPal,运输,托管服务,或“担保”。

• 无法或拒绝面对面完成交易。

 

诈骗例子

 

1 有人声称你的交易有保证,买方/卖方已获得官方认证,或任何类型的第三方将处理或提供支付保护:

• 这些声明是假的,因为交易仅在用户之间进行。

• 骗子通常会发送看似来自craigslist或其他第三方看似官方的(但却是假的)电子邮件,提供担保,证明卖家或假装处理付款。

 

2 有人通过远程提供了一张看上去真实(但却是假的)的银行本票:

• 你收到一封电子邮件或短信(如下所示)提出要购买你的物品,提前支付你的服务,或租你的公寓,不看现货,也不会当面见你。

• 为你的销售项目提供本票,作为你的公寓或服务的定金。

• 银行本票的价值往往远远超过你的项目 – 骗子假装“信任”你,并要求你通过汇款服务的汇款余额。

• 银行会兑现假支票,然后在支票无法兑现时追究你的责任,有时还会提起刑事诉讼。

• 诈骗通常假装涉及第三方(货运代理、业务伙伴等)

 

3 有人通过西联汇款(Western Union)或速汇金(MoneyGram)请求电汇支付:

• 交易往往看起来好得令人难以置信,价格过低,或者租金低于市场价格,等等。

• 诈骗“诱饵”项目包括公寓,笔记本电脑,电视,手机,门票,其他高价值项目。

• 骗子可能(错误地)要求你提供一个确认码,然后他才能提取你的钱。

• 目前常见的国家包括:尼日利亚、罗马尼亚、英国、荷兰 – 也可能在任何地方。

• 租赁可能是当地的,但业主已“旅行”或“搬迁”,需要你电汇到国外。

• 骗子可能会假装无法通过电话通话(骗子更喜欢用短信/电子邮件)。

 

4 有人通过远程提供给你一张本票或汇票,然后让你电汇:

• 根据我们的经验,这就是一个骗局 – 本票是假的。

• 有时随附商品报盘,有时不随附。

• 骗子经常要求提供你的姓名、地址等以便在假支票上打印。

• 交易往往看起来好得令人难以置信。

 

5 远程卖家建议使用在线托管服务:

• 大多数在线托管网站都是假的,由骗子运营。

• 要了解更多信息,可以在谷歌搜索“假托管”或“托管欺诈。”

 

6 远方的卖家要求预付一部分货款,收到部分款项后发货:

• 卖家会说信任你只支付部分款项。

• 卖家会说已经发货了。

• 交易通常听起来好得令人难以置信。

 

7 外国公司提供给你一份工作,接收客户的付款,然后汇款:

• 外国公司可能声称不能直接从其客户那里收到付款。

• 你通常会得到一定比例的报酬。

• 这种“职位”可能作为一份工作发布,也可能通过电子邮件提供给你。

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